比特币如何洗钱 数字货币如何成为犯罪分子的洗钱工具

去年，古天乐主演的港片《反贪风暴3》中出现了加密数字货币，让数字货币风靡一时。 币圈人深有感触，玩数字货币可以让人一贫如洗，也可以让人一夜暴富。 币圈就是资本家和投机者的圈子。

一位资深数字货币玩家透露，洗钱是数字货币的一大隐患，但也是一个行业。 一般来说，洗钱是一种发生在暗网上的交易。 只要有黑产洗钱的需要，数字货币的价格就会上涨。 币圈也是灰色地带。 一般来说，市场越混乱，利润越高。 毕竟，数字货币是一堆加密代码。 只有得到行业、社会乃至国家的认可，才能产生价值。 如果不被认可，它就没有价值。 只要不是为了赚钱而发行的硬币，就和股票没有太大区别，都是金融投资。 事实上，类似于黄金白银等高风险投资产品，

数字货币洗钱方式：

币圈知名玩家他认为，利用数字货币进行洗钱一般有两种形式，一种是匿名转账，另一种是洗钱。

数字货币具有去中心化和匿名性，与传统的虚拟货币概念截然不同。 比特币是具有代表性的数字货币和实际的交换媒介。 比特币是通过算法生成的，没有发行人。 区块链是一种存在于非安全环境中的分布式数据存储系统，旨在去中心化。 去中心化消除了受信任的第三方的监督，但也使数字货币在理论上可用于洗钱。 通过在一国购买数字货币，将法币兑换成代币，再将代币分配到另一国的法币，可以规避监管，实现跨境转账汇款。 “黑钱”

代币不是通过智能合约发行的，也没有正规的数字货币交易平台。 大部分在项目方搭建的平台上进行交易。 因此，代币可以随意兑换其他货币，实际上违反了外汇法规。 数字货币跨境交易导致监管困难，为洗钱活动提供土壤。

一位区块链从业者将数字货币洗钱视为避税行为。 比如你带很多现金去国外消费，需要交高额的税，但是如果你先在国内购买数字货币，出国的时候再把数字货币换成外币，就可以避免这种情况税。 “买一个比特币需要4万到5万多元，少量的货币可以洗更多的黑钱。

数字货币是去中心化的，没有监管机构。 同时，人人可参与，价值飙升。 成为投资界的新宠。 自由对数字货币来说既是优势也是劣势，因为太多了，所以建议引入监管让数字货币合法化，不要让数字货币成为暗网资产的洗白媒介比特币避税，让数字货币轻松坠入深渊。 您如何看待数字货币？ 欢迎留言讨论。

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