又一“虚拟货币”传销案宣判：涉案近13亿元，发展传销会员55万

本报（中时网）记者胡锦华、见习记者赵毅自上海报道

近年来，随着以比特币为代表的数字货币的兴起，一些不法分子不时从事非法传销，在全国各地行骗、骗局，吸引公众投资资金，对社会造成极为不利的影响。

《华夏时报》记者获悉，2020年12月31日，江苏盐城经济技术开发区人民法院公开了一系列超大型网络传销案的刑事判决书。判决书显示，被告人李昊炎因协助传销团伙韩国总部明鲁文在中国推广销售虚拟数字货币，发展数十万会员，被判处5年以上有期徒刑，构成犯罪。组织和领导传销活动。处以人民币60万元的罚款。

“由于不同国家的法律框架和文化背景不同，各国在跨境传销案件背后的法律适用和法律程序存在差异，需要建立跨境协调联动的沟通机制。因此，类似跨境传销案件的查处有一定难度。” 萨克斯研究院高级研究所苏晓睿告诉《华夏时报》记者。

该案涉案金额近13亿元

《华夏时报》记者根据判决书审案发现，2015年初，洪春都（韩国籍，另案处理）、明鲁文（韩国籍，另案处理）等人创建了一个共享币（英文名：ShareCoin）在韩国组织传销，并成立了推广营销公司、交易所、软件开发公司、98商城、浙江速迪网络科技有限公司等五家子公司。

2015年12月10日，共享币更名为DGC币。共享币（DGC Coin）传销组织以发行共享币（DGC Coin）虚拟货币的名义建立了共享币交易平台（ ）。参加者需缴纳100至500美元的费用，通过在线会员的推荐获得会员资格。获取平台会员账号。

在没有任何实际经营活动的情况下，Shared Coin传销组织以高额返利为诱饵，通过在中国设立总部、举办DGC代币发布会、组织中国会员访问韩国等方式在网络上大力宣传总部。以互联网为平台，在中国发展会员。

截至2017年2月20日，共享币（DGC Coin）传销组织共有55.60,000个中国会员账户，已发展到712级，形成了按一定顺序形成的层级，开发人员数量作为组织体系的回扣。事发时，传销组织已向中国收取会员费12.9亿元。

2015年7月至2016年12月，李昊彦在共享货币传销组织韩国总部工作，协助韩国总部明鲁文在中国推广共享货币。为打击刑事犯罪，维护社会主义市场经济秩序免受违法违规行为，12月11日，法院以涉案赃款罪名，判处李浩彦有期徒刑5个6个月，并处罚金60万元。将被没收并上缴国库。

“与传统传销相比，这种新型的跨境网络传销隐蔽性更强、参与者更多、覆盖面更广、发展更快、涉及金额更大、犯罪成本更低。这些特点提高了网络传销的效率。”同时，也刺激了犯罪分子继续冒险，导致此类活动层出不穷。” 北京京师律师事务所律师孟波告诉《华夏时报》记者。

孟波强调，投资者要提高风险防控意识李昊是比特币的创始人，不能一味追求高收益而忽视高风险，以免给不法分子留下可乘之机。司法机关可以通过提高经济侦查信息化水平，增加此类犯罪的成本，严厉打击此类乱象。

个人投资者应谨慎投资

近年来，与虚拟货币相关的违法案件层出不穷。《华夏时报》记者整理资料发现，中国裁判文书网共有5112份涉及“虚拟货币”的文件，其中2020年1480份，2019年1378份。

记者注意到，近年来，涉及虚拟货币的传销数量逐年增加。与此同时，涉案人数和涉案金额也在不断扩大。此前，《华夏时报》报道的“Plus Token 数字货币传销”涉及金额超过 270 万人民币，发展会员 269 万，成为“第一名”。业内“币圈1例”。

1月10日，中共中央印发《法治中国建设规划（2020-2025年）》，要求加强信息技术领域立法，制定相关法律法规。数字经济、互联网金融、人工智能、大数据、云计算等应及时跟进。制度，迅速弥补不足。

苏小睿告诉《华夏时报》记者李昊是比特币的创始人，非法数字货币活动主要有两个特点。一是善于包装，使用各种新词，比如以“技术”的名义包装投资项目；二是资金池。投资者资金监管处于真空状态，不法分子触手可及，这也导致了各种“带钱跑”的局面。

苏小睿进一步表示，随着我国央行数字货币项目的不断推进，官方数字货币的发展路径越来越清晰，其他“代币”和“虚拟货币”的发展空间将越来越窄。

对此，中央财经大学数字金融研究中心主任陈波也告诉《华夏时报》记者，不建议普通人投资数字货币。虽然一些货币媒体总是报道比特币涨得非常高，制造了暴富的舆论效应，但实际上，大多数人在数字货币市场上赚钱并不容易。数字货币投资不符合国内法律，出现问题无法得到法律保护。有很多这样痛苦的案例。尤其是幕后运营团队很多都是海外背景，很难提出索赔和追究责任。远离这是最好的预防措施。