男子在OKEx炒币中离奇“割韭菜”，警方认定为诈骗案

凤凰网科技哈娜子健

币圈充斥着庄家与韭菜的斗争

OKEx是全球知名的数字货币交易所，最初由OKcoin创始人徐明星创立。

“这个币只有OKEx才有，那段时间，交易所的新币基本会涨，以前合约交易都是亏钱的，后来想换个思路。” 赵先生告诉凤凰网科技，他原本打算买一批CBT，等上市后新币价格上涨，再卖出。

当天下午4点，CBT开始上市交易。赵先生打开OKEx网站，下了一个总价值1547.$98的市价单。

赵先生市价单截图

所谓市价单，又称市价单，是指在某一特定交割月份，立即（尽快）以当时可能的最优价格买入或卖出一定数量的外汇合约的订单。成交价格，仅指定交割月份的合约数量。

也就是说，赵先生一发出市价单，就会尽快成交。交易发生的那一刻，价格不是一个因素。

“当我下订单时，他们还没有卖掉订单。” 然而让赵总没想到的是炒币正式入刑，4点01分，19999美元的订单立即出现，售价相当于市价近32万倍。.

CBT上市后价格走势

“我看到这个价格就想取消订单，但为时已晚。” 赵先生察觉到不对劲，立即给OKex平台客服打了电话，但回复是“这是市场行为，我们无权干预”。

“这种交易情况也可能是新币刚刚上市，卖家有意以高于市价19999美元的价格卖出。赵先生可能没有注意价格，放了一个市价单买入，导致交易自动完成。” 一个数字货币交易领域的人物分析。

还好赵先生，他的损失并没有那么大。“我损失了一万多块钱，但我吸不上这口气，我不想让别人再上当受骗。” 而在赵总看来，这件事可能是有原因的，但OKex的风控能力还是欠缺的。“谁见过新发行的币，能涨到发行价32万倍？” 赵先生很生气。

赵先生无法接受客服的解释。交易完成后，赵先生看了看CBT的市场价格，依然是0.4元一张。也就是说，如果赵先生下一个市价单买1个CBT，在短短几分钟内，19999美元就变成了0.4元（RMB）。赵老师的1547.$98瞬间变成了0.3元，他持有0.77个CBT。

这让他更加愤怒和不解。他立即要求OKex平台冻结发行人的账户，以防止进一步损失。但该平台仍以“这是市场行为，无权干预”为由拒绝。

而这也不是OKEx平台第一次发生类似事件。

自去年9月以来，已有数百名投资者声称在OKEx平台遭遇“异常清算”事件。

其中，在币圈著名的“330平仓事件”中，OKEx顶不住外界压力，进行了罕见的交易“回滚”，外界认为OKEx可以改变后台数据随意。

困惑的买家和混乱的平台

赵先生是币圈众多买家中将虚拟货币视为投资机会的缩影。

2017年上半年，赵先生在和几位朋友的聊天中了解到，虚拟货币的价格一直在上涨。2017 年是比特币历史上非常重要的一年，年增长率达到 1700%。ETH 的价格也在 2017 年底轻松突破 1 万元。

币圈的大牛市，为很多人一夜暴富的梦想注入了兴奋剂。

“我不知道区块链是什么，但我知道币圈。” 赵先生说，他最初是在一个叫比特星的平台上交易的。这是一个小型交易平台，交易通常很难完成，因为人很少。

后来，赵先生听说了OKEx平台。“听说比较大，大平台也很多，大家都觉得不错。” 但赵先生没想到，OKEx平台上发生了很多“异常事件”。

2018年3月20日下午，多位在OKEx购买数字货币期货的用户第三次聚集在北京市海淀区上地群英科技园3号楼OKCoin公司，共同探讨意见。纷纷表示OKEx不仅没有期货交易所资质，还涉嫌操纵交易。

此前，不少用户遭遇账号盗用事件。2017 年 9 月 30 日，OKEx 平台多位用户的账户被黑，账户中的数百个比特币在几个小时内全部被转移。据初步统计，近十位用户报告损失了几十个到几百个比特币不等，总共损失了约600个比特币，价值约2000万元。

此外，OKEx还深陷“挂单后限制高价交易，允许低价交易”、“拔网线阻碍交易”等事件。

非法期货还是骗局？

最终，无处投诉的赵先生以“非法期货”的名义向当地派出所报案。

赵先生的理由是：一是OKEx不具备证监会授予的“期货产品经营资格”；其次，赵先生认为此次异常清算事件是OKEx平台操纵的。

针对这一事件，有专业分析人士指出，虚拟货币交易本质上风险极大，无论是OKEx还是其他任何交易平台，交易网站都已明确放置风险提示。虚拟货币市场没有涨停，全天24小时开放交易。由于筹码数量少，价格很容易被庄家控制，有可能一天涨好几倍，同时一天之内价格可能跌一半。用户在参与虚拟货币交易时，应自行控制风险，评估虚拟货币的投资价值和投资风险。

“但一枚币在短时间内上涨数十万倍是不正常的炒币正式入刑，这样的事件不应该在这么大的平台上发生，这是明目张胆的欺诈行为。” 根据赵先生的反馈，他购买的CBT现在市场价不到0.2元/个，而他之前购买的CBT现在只值0.14元。

报案一段时间后，当地派出所联系赵先生称，“还有其他人在其他公安机关报案，必须合并案件。” 然后赵先生又去派出所录了笔，拿到了案卷回执，“警方已将案件定性为（涉嫌）诈骗，发币者应承担刑事责任，OKex为平台不能逃避责任。” 赵先生说。

赵先生的收据